تحقّق قبل أن تدفع.

هل تعرف الهوية القانونية الكاملة للطرف الآخر؟

الاسم التجاري ورقم التسجيل والعنوان القابل للتحقق والمستفيد الحقيقي.

هل تحققت من العقار أو المركبة أو الطائرة من مصدر رسمي؟

السجلات العامة وسلطات القطاع ووثائق الملكية والكشوف العقارية.

هل تتطابق البيانات المصرفية مع الطرف الموقّع على العقد؟

حساب باسم طرف ثالث أو في بلد آخر إشارة تحذير.

هل العقد مكتوب بلغة تفهمونها ويحدد القانون الواجب التطبيق؟

اطلبوا نسخة كاملة تتضمن الاختصاص القضائي وشروط الإلغاء.

هل طُلب منكم الدفع بشكل عاجل دون وقت للتحقق؟

الضغط الزمني من أكثر الأساليب استخداماً في الاحتيال التجاري.

هل احتفظتم بنسخ من العقود والتحويلات والمحادثات؟

الوثائق ضرورية لأي إجراء لاحق.