Arbeitsbereiche
Internationaler Handelsbetrug
Internationaler Handelsbetrug greift das Vertrauen zwischen Unternehmen an: eine scheinbar gewöhnliche Rechnung kann ein von Dritten kontrolliertes Zielkonto verbergen.
Was wir bearbeiten
- Betrügerische Rechnungen
- Nicht existierende Lieferanten
- Identitätsmissbrauch von Unternehmen
- Betrügerische internationale Verträge
- Umleitung von Zahlungen
- Irreführende geschäftliche Darstellungen
Alle Bereiche
BereicheImmobilienbetrug
Kauf, Investitionen, Kurzzeitvermietung und Luxusvillen.
Betrug bei der Luxusfahrzeugvermietung
Supersportwagen, Anzahlungen und nicht autorisierte Vermittler.
Betrug beim Privatjet-Charter
Nicht existierende Broker, nie durchgeführte Flüge, irreführende Empty-Leg-Angebote.
Betrug mit Krypto- und digitalen Transaktionen
Wallets, Blockchain, digitale Beweise und vorläufige Nachverfolgung.