VOR DER ZAHLUNG PRÜFEN.
Sechs wesentliche Prüfungen vor der Unterzeichnung eines Vertrags oder einer Zahlung. Es werden keine Daten übermittelt: die Prüfung läuft im Browser.
Prüfliste
- 01
Kennen Sie die vollständige rechtliche Identität des Gegenübers?
Firmenname, Registernummer, überprüfbare Adresse und wirtschaftlich Berechtigter.
- 02
Haben Sie die Immobilie, das Fahrzeug oder das Luftfahrzeug bei einer offiziellen Quelle geprüft?
Öffentliche Register, Branchenbehörden, Eigentumsnachweise und Grundbuchauszüge.
- 03
Stimmen die Bankdaten mit der Vertragspartei überein?
Ein Konto auf Namen Dritter oder in einem anderen Land ist ein Warnsignal.
- 04
Ist der Vertrag in einer Sprache verfasst, die Sie verstehen, und nennt er das anwendbare Recht?
Verlangen Sie eine vollständige Fassung mit Gerichtsstand und Rücktrittsbedingungen.
- 05
Wurde von Ihnen eine schnelle Zahlung ohne Zeit für Prüfungen verlangt?
Zeitdruck ist eines der häufigsten Mittel im Handelsbetrug.
- 06
Haben Sie Kopien von Verträgen, Überweisungen und Gesprächen aufbewahrt?
Die Dokumentation ist für jeden weiteren Schritt unerlässlich.
Wiederkehrende Warnsignale
- Bankdaten, die nicht auf die Vertragspartei lauten
- Vorauszahlung in Kryptowährungen oder Sofortüberweisungen
- Ausweisdokumente oder Verträge mit widersprüchlichen Angaben
- Gegenüber, die ein Video-Gespräch oder ein überprüfbares Treffen ablehnen
- Preise weit unter Marktniveau ohne Erklärung
- Ständiger Druck und künstliche Fristen