Domaines d'intervention
Fraudes commerciales internationales
Les fraudes commerciales internationales attaquent la confiance entre entreprises : une facture apparemment ordinaire peut cacher un compte destinataire contrôlé par des tiers.
Ce que nous traitons
- Factures frauduleuses
- Fournisseurs inexistants
- Usurpation d'identité d'entreprises
- Contrats internationaux frauduleux
- Détournement des paiements
- Représentations commerciales trompeuses
Tous les domaines
DomainesFraudes immobilières
Achats, investissements, locations saisonnières et villas de luxe.
Fraudes à la location de voitures de luxe
Supercars, acomptes et intermédiaires non autorisés.
Fraudes au charter de jets privés
Courtiers inexistants, vols jamais opérés, offres empty-leg trompeuses.
Fraudes crypto et transactions numériques
Wallets, blockchain, preuves numériques et traçage préliminaire.