VERIFICA PRIMA DI PAGARE.
Sei controlli essenziali da completare prima di firmare un contratto o inviare denaro. Nessun dato viene inviato: la verifica si svolge nel vostro browser.
Lista di verifica
- 01
Conoscete l'identità legale completa della controparte?
Ragione sociale, numero di registrazione, indirizzo verificabile e titolare effettivo.
- 02
Avete verificato l'immobile, il veicolo o l'aeromobile presso una fonte ufficiale?
Registri pubblici, autorità di settore, documenti di proprietà e visure.
- 03
Le coordinate bancarie corrispondono al titolare del contratto?
Un conto intestato a terzi, o in un Paese diverso, è un segnale d'allarme.
- 04
Il contratto è stato redatto in una lingua che comprendete e indica la legge applicabile?
Chiedete una versione completa, con foro competente e condizioni di recesso.
- 05
Vi è stato chiesto di pagare con urgenza, senza tempo per le verifiche?
La pressione sul tempo è uno dei meccanismi più usati nelle frodi commerciali.
- 06
Avete conservato copia di contratti, bonifici e conversazioni?
La documentazione è indispensabile per qualsiasi azione successiva.
Segnali d'allarme ricorrenti
- Coordinate bancarie diverse dall'intestatario del contratto
- Richiesta di pagamento anticipato tramite criptovalute o bonifici istantanei
- Documenti d'identità o contratti con dati incoerenti
- Interlocutori che rifiutano una videochiamata o un incontro verificabile
- Prezzi molto inferiori al mercato senza spiegazione
- Pressione costante e scadenze artificiali