Ambiti di intervento
Frodi crypto e transazioni digitali
Le transazioni digitali lasciano tracce tecniche, ma richiedono competenze specifiche e una conservazione corretta della prova per essere utilizzabili.
Cosa trattiamo
- Analisi dei wallet
- Analisi delle transazioni su blockchain
- Richieste di pagamento fraudolente
- Conservazione della prova digitale
- Assistenza preliminare al tracciamento degli asset
- Indirizzamento a professionisti regolati o qualificati
Tutti gli ambiti
AmbitiFrodi immobiliari
Compravendite, investimenti, locazioni turistiche e ville di lusso.
Frodi nel noleggio di auto di lusso
Supercar, caparre e intermediari non autorizzati.
Frodi nel charter di jet privati
Broker inesistenti, voli mai operati, empty-leg fuorvianti.
Frodi commerciali internazionali
Fatture false, fornitori inesistenti, pagamenti dirottati.