Ambiti di intervento
Frodi commerciali internazionali
Le frodi commerciali internazionali colpiscono la fiducia tra imprese: una fattura apparentemente ordinaria può nascondere un conto di destinazione controllato da terzi.
Cosa trattiamo
- Fatture fraudolente
- Fornitori inesistenti
- Impersonificazione di aziende
- Contratti internazionali truffaldini
- Dirottamento dei pagamenti
- Rappresentazioni commerciali fuorvianti
Tutti gli ambiti
AmbitiFrodi immobiliari
Compravendite, investimenti, locazioni turistiche e ville di lusso.
Frodi nel noleggio di auto di lusso
Supercar, caparre e intermediari non autorizzati.
Frodi nel charter di jet privati
Broker inesistenti, voli mai operati, empty-leg fuorvianti.
Frodi crypto e transazioni digitali
Wallet, blockchain, prove digitali e tracciamento preliminare.