مجالات العمل
الاحتيال التجاري الدولي
يستهدف الاحتيال التجاري الدولي الثقة بين الشركات: قد تخفي فاتورة تبدو عادية حساباً مستفيداً يسيطر عليه آخرون.
ما نعالجه
- فواتير احتيالية
- موردون غير موجودين
- انتحال هوية شركات
- عقود دولية احتيالية
- تحويل مسار المدفوعات
- إيضاحات تجارية مضللة
جميع المجالات
المجالاتالاحتيال العقاري
الشراء والاستثمار والإيجار القصير والفلل الفاخرة.
الاحتيال في تأجير السيارات الفاخرة
السيارات الخارقة والدفعات المقدمة والوسطاء غير المصرح لهم.
الاحتيال في استئجار الطائرات الخاصة
وسطاء غير موجودين ورحلات لم تُشغَّل وعروض مضللة.
احتيال العملات المشفرة والمعاملات الرقمية
المحافظ وسجلات البلوكشين والأدلة الرقمية والتتبع الأولي.