مجالات العمل
الاحتيال في استئجار الطائرات الخاصة
يتضمن الاستئجار الخاص مبالغ مرتفعة وسلاسل من الوسطاء. تحديد من يشغّل الرحلة فعلياً هو الخطوة الأولى في أي حماية.
ما نعالجه
- وسطاء استئجار غير موجودين
- رحلات خاصة لم تُشغَّل
- عروض رحلات فارغة مضللة
- هويات مزيّفة لمشغلي طائرات
- طلبات دفع غير معتادة أو مقدمة
- التحقق من تراخيص المشغّلين المتاحة للعموم
جميع المجالات
المجالاتالاحتيال العقاري
الشراء والاستثمار والإيجار القصير والفلل الفاخرة.
الاحتيال في تأجير السيارات الفاخرة
السيارات الخارقة والدفعات المقدمة والوسطاء غير المصرح لهم.
الاحتيال التجاري الدولي
فواتير مزورة وموردون غير موجودين وتحويل مدفوعات.
احتيال العملات المشفرة والمعاملات الرقمية
المحافظ وسجلات البلوكشين والأدلة الرقمية والتتبع الأولي.