مجالات العمل
الاحتيال العقاري
يستغل الاحتيال العقاري المسافة والاستعجال والثقة. عقار جاذب ووسيط لطيف وطلب دفعة مقدمة كثيراً ما يكفي.
ما نعالجه
- شراء العقارات والاستثمار فيها
- الإيجار قصير الأمد والفلل الفاخرة
- وكلاء عقاريون مزيّفون
- دفعات مقدمة إلى حسابات غير موثقة
- عقود مزوّرة أو ناقصة
- معلومات ملكية غير صحيحة
جميع المجالات
المجالاتالاحتيال في تأجير السيارات الفاخرة
السيارات الخارقة والدفعات المقدمة والوسطاء غير المصرح لهم.
الاحتيال في استئجار الطائرات الخاصة
وسطاء غير موجودين ورحلات لم تُشغَّل وعروض مضللة.
الاحتيال التجاري الدولي
فواتير مزورة وموردون غير موجودين وتحويل مدفوعات.
احتيال العملات المشفرة والمعاملات الرقمية
المحافظ وسجلات البلوكشين والأدلة الرقمية والتتبع الأولي.