مجالات العمل
الاحتيال في تأجير السيارات الفاخرة
في تأجير المركبات الفاخرة يكون الدفع المسبق هو القاعدة، لذلك يصبح التحقق من المشغّل ومن ملكية المركبة أمراً حاسماً.
ما نعالجه
- شركات تأجير غير موجودة
- دفعات مقدمة لسيارات لم تُسلَّم
- إعلانات مركبات مزيّفة أو غير متاحة
- وسطاء غير مصرح لهم
- عقود دولية غير معتادة أو أحادية الجانب
جميع المجالات
المجالاتالاحتيال العقاري
الشراء والاستثمار والإيجار القصير والفلل الفاخرة.
الاحتيال في استئجار الطائرات الخاصة
وسطاء غير موجودين ورحلات لم تُشغَّل وعروض مضللة.
الاحتيال التجاري الدولي
فواتير مزورة وموردون غير موجودين وتحويل مدفوعات.
احتيال العملات المشفرة والمعاملات الرقمية
المحافظ وسجلات البلوكشين والأدلة الرقمية والتتبع الأولي.